中国系统工程学会2017年第一次秘书长工作会议于2017年5月17日上午在北京中国科学院数学与系统科学研究院南楼205会议室召开。参会人员有副理事长张纪峰研究员、秘书长杨晓光研究员、副秘书长洪奕光研究员、毛保华教授、唐锡晋研究员、赵秋红教授，党支部书记房勇副研究员及办公室人员共计9人。会议由杨晓光秘书长主持。主要讨论了以下四部分内容：

一、根据科协{2017}97号文件，逐条讨论了学会2017年改革工作要点中的7项必须完成的基本任务。

1.按照科协文件要求“建立务实高效、位阶有序的会议制度，制定科学明确的理事会、常务理事会、理事长办公会、秘书长工作会等各级会议的议事规则，确保学会工作依章依规开展。做到各项会议制度健全,参加会议有纪律,会议过程有记录，结果有纪要,会议决议有落实。” 责成学会办公室起草“中国系统工程学会会议制度管理办法”，经理事长办公会议审阅后，提交理事会通过。

2.按照科协要求“大力发展个人会员，学会个人会员总数在2016年底的基础上整体增加15%以上；提高个人会员的会费收缴比例，扩大学会工作对个人会员的覆盖面;突出个人会员的主体地位，切实加强与个人会员的实际联系，不断增强会员的荣誉感、自豪感和归属感。做到会员发展有目标、有计划、有行动，服务会员有分类标准，会员管理有规范。”

拟在以学会名义为主办召开的学术会议，现场发放会员注册表，学会各种会议对于注册会员后减免会议注册费，或者不收取注册费。学会现已开通微信公众号，可以在公众号中直接加入会员入会版块，能够方便操作，提高会员入会比例。

3.制定适应改革要求的分支机构管理办法，加强分支机构建设和管理，对长期不开展活动的分支机构进行清理和调整，规范分支机构活动开展。做到分支机构日常管理有专人，分支机构设立解散有规则，各项服务有办法讲效率，分支机构活动合法合规有活力。学会工作委员会负责人由理事会聘任，工作委员会与学会理事会同届，学会专业委员会和分会负责人在与学会理事会磋商的基础上选举产生，报学会理事会批准。

4.制定兼职人员行为准则，明确学会理事等兼职人员的权利和义务，及时调整无故不参加会议、不能正常履职的理事，确保学会内部治理工作顺利开展。做到兼职人员权责明，任务清。形成兼职人员为学会事业发展勇担当、勤履职、有作为，学会各项工作有人负责的良好局面。责成学会办公室制定《中国系统工程学会兼职人员管理办法》，经理事长办公会议审阅后，提交理事会审议通过。

5.建立理事会层面的党组织，创新学会党组织的活动形式和工作方式，充分发挥党在学会工作中的政治核心、思想引领和组织保障作用。做到理事会层面党组织职责明确，党委成员分工有序，工作程序规范合理，政治核心、思想引领和组织保障作用自觉有效发挥。责成常务副秘书长牵头，组织一次党建学习活动。

6.公开发布学会2017年年报，让会员及时了解学会的发展现状、内部建设、主要业务活动、会员发展服务及财务状况等，扩大学会的社会影响力和知名度。让年报成为学会信息公开、事业发展、业务活动推广、学会形象展示的重要载体，成为服务会员、总结工作、扩大学会社会影响力公信力的有效平台。

7.推进学会办事机构实体化规范化职业化建设,建立切实可行的专职工作人员招聘管理办法及相应的人事管理制度，提升学会办事机构的服务保障能力。做到办公有场所，办事机构有专职人员，至少有一名秘书长级专职工作人员，专兼职工作人员数量质量有增加，工作热情高。为实现学会办事机构实体化规范化职业化建设，要求办事机构至少有一名秘书长专职，此要求还需上理事会讨论。需要理事长办公会议商讨相应措施。

目前会议材料已基本涵盖上述这些内容，需要修改制定单行的《学会会议制度及议事规则》、《兼职人员行为准则》制度。关于学会兼职行为准则，建议：1）确定学会负责人（学会理事长、副理事长、正负秘书长兼职不兼薪）学会监事长、监事、理事、常务理事兼职不兼薪；2）党政机关副处级以上干部原则上不兼任全国学会秘书长以上负责人，如需兼任，应按干部管理权限审批；3）退（离）休领导干部在全国学会兼任职务（包括领导职务和名誉职务、常务理事、理事等），须按干部管理权限审批或备案后方可兼职；4）全国学会的法定代表人不得兼任其他全国学会的法定代表人；5）公务员、参公管理人员、军队人员等兼任全国学会分支机构负责人的，应按干部人事管理权限进行报批。

此外，基于去年第十九届系统工程学术年会及第一届中国系统科学大会的实践及参会人员的强烈要求，考虑到未来会议的需求，需要购置POS一台，经费从中国系统科学大会的经费支出。

二、换届学会须完成的改革任务

2017年换届改选的学会除完成改革基本任务外，须利用换届改选的契机，扎实完成以下改革任务。学会2018年换届，需要落实制定相关政策。

1、实施理事会聘任秘书长制。改革学会秘书长的产生方式，确保学会决策层和执行层思想一致、行动统一。秘书长人选由理事长提名，理事会表决通过后实行聘任制。

2、建立规模适中的理事会、常务理事会。学会应在换届时合理设置理事会、常务理事会规模，个人会员不足2万人的，理事会人数一般不超过150人;个人会员2万以上且不足10万人的，理事会人数一般不超过180人；个人会员超过10万人的，理事会人数一般不超过200人。理事会规模已经低于规定上限的换届学会，其理事会规模原则上不超过上一届，个人会员数年增幅超过30%的可适当放宽。常务理事会人数不超过理事会人数的三分之一。

建议对于已经连续两届的理事、常务理事、学会负责人，原则上需要更换，对于本届从来没有参加理事会会议、常务理事会会议，以及没有缴纳会费的理事和常务理事， 原则上不再推荐做理事、常务理事。对于对本届理事会可能退下来的,但一直关心学会发展的老同志,经常务理事会讨论通过,增设为学会荣誉会员(在学会会员管理条例已有规定),根据民政部<学会组织通则>的规定,需修改《会员管理条例》,增设名誉会员,即“对本学科或专业发展***,热心参加或协助组织与学会科学技术交流的外籍专家、学者,经学会常务理事会推荐,理事会通过,可授予名誉会员称号”。

三、创新学会服务机制和工作方式

科协要求创新学会服务机制和方式中13条有选择性地完成5项，学会主要讨论了搭建高水平学术交流平台、推进互联网+学会工作的建设、积极开展国际交流合作、积极参与青年人才托举工程和创新拓展科普工作新内涵等5项内容，具体工作由唐锡晋副秘书长撰写。

关于搭建高水平学术交流平台，以“第一届系统科学大会”为例，可举办系列性会议，打造一流学术交流品牌。学会现已开展“青年人才托举工程”项目，已向中国科协成功推荐了青年人才张新雨副教授。

四、讨论修改了两个办法：第十次会员代表产生办法和第十届理事会候选人产生办法。

1、第十次会员代表产生办法中去掉“会员代表任期为四年”的条文表述；并在会员代表具备的条件中要求”会员代表具有选举权和被选举权；原则上担任会员代表时入会时间在六个月以上。”

2、第十届理事会候选人产生办法对理事候选人名额和选举方式进行了修改。各个地区分支机构负责人、团体会员单位代表优先当选学会理事，不占本地区分配名额。并提出理事候选人由分支机构、团体会员单位和地区推荐，由理事会（或常务理事会）磋商产生。报送时间为会员代表大会前3个月。

另外，学会第20届年会主题开始征集，今年9月份需要对外发布学会第20届年会征文通知。第二十届学会学术年会的组织形式，原则上与第十九届一致。注册费的收取收归学会所有，由学会与承办单位协商注册费的分成。 会议的学术性活动组织草案，由洪奕光副秘书长根据上届会议材料起草草案。经学会领导同意，约请会议承担方进京协商。

会议讨论的第一、第三事项需要在5月22日以前报送科协书面材料。